链alysis关于洗钱和加密货币的报告

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洗钱和加密货币

虽然公共区块链本质上是透明和可追踪的，但非法行为者转向加密货币来洗钱的原因与人们使用它们进行合法目的的原因相同：它们跨境、几乎瞬间，并且通常交易费用很低。

在加密货币背景下，洗钱通常与网络犯罪者试图隐瞒与链上犯罪相关的资金流动有关，例如暗网市场和勒索软件操作。然而，加密货币越来越被用于洗钱来自更广泛的非法活动的资金，这些活动超出了传统的加密货币犯罪理解。

加密货币的普遍性使其成为洗钱来自各种链下犯罪的工具，例如毒品贩运和欺诈。在2024年，加密货币中的洗钱涵盖了所有犯罪——不仅仅是那些与加密货币生态系统密切相关的犯罪。这一转变对调查人员有着重大的影响。

首先，加密货币的专业知识必须超出专门的网络犯罪单位，包括所有类型的执法机构。加密货币现在是全球非法行为者使用的支付方法之一，因此这种专业知识必须包括区块链交易跟踪和传统洗钱策略的全面理解。

其次，有一个积极的方面：有了合适的数据和工具，公共和私营部门的调查人员可以利用区块链的透明度揭露可能在其他情况下未被发现的非法活动。区块链分析可以生成用于主动线索生成的智能信号和现有调查中非法资金流的更具体证据，帮助广泛的分析师和调查人员揭开日益复杂的洗钱网络。

请注意，中文版本是由 AI 辅助翻译的，因此可能存在细微错误。

作者

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