マネーロンダリングと暗号通貨 by Chainalysis

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マネーロンダリングと暗号通貨公開ブロックチェーンは本質的に透明性があり追跡可能であるが、悪意のある行為者は、正当な目的で暗号通貨を使用するのと同じ理由で、国境を越えた取引が可能で、ほぼ瞬時に実行でき、取引費用も一般的に安いという理由で、暗号通貨を不正に得た利益を洗浄するために利用している。

暗号通貨におけるマネーロンダリングは、通常、暗網市場やランサムウェア作戦などのオンチェーン犯罪に関連する資金の流れを隠蔽しようとするサイバー犯罪者と関連付けられる。ただし、暗号通貨は、伝統的な暗号通貨犯罪の理解を超えた、より広範な違法行為からの資金洗浄に使用されることが増えており、違法行為の範囲が拡大している。

暗号通貨の普及により、麻薬取引や詐欺などのオフチェーン犯罪からの利益を洗浄するためのツールになりました。2024年、暗号通貨におけるマネーロンダリングは、暗号通貨エコシステムに固有に結び付けられている犯罪だけでなく、すべての犯罪を包含するものとなった。この変化は、調査員にとって重大な意味を持つ。

まず、暗号通貨に関する専門知識は、サイバー犯罪専門ユニットのみならず、すべての種類の法執行機関を包含する必要がある。暗号通貨は、世界中の悪意のある行為者が使用する支払い方法の1つとなっており、この専門知識は、ブロックチェーン取引の追跡と伝統的なマネーロンダリング戦術の包括的な理解を包含する必要がある。

二つ目に、明るい兆しがある。適切なデータとツールを使用することで、公的および私的セクターの調査員は、ブロックチェーンの透明性を利用して、他の方法では検出されない可能性のある違法行為を明らかにできる。ブロックチェーン分析は、積極的なリード生成のためのインテリジェンス信号と、既存の調査における違法な資金流れのより具体的な証拠を生成し、幅広い分析員と調査員が複雑化するマネーロンダリングネットワークを解明するのに役立つ。

日本語版は Ai 支援を使用しているため、小さな間違いが存在する可能性があることをご了承ください。

著者

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