銀行間で不審な顧客の情報を交換できる新たなデジタルプラットフォームを開始

"シンガポール・ハノイ - 銀行が不審な顧客に関する情報を自発的に相互に共有できるようにする集中デジタルプラットフォームが4月1日に開始されました。

シンガポール金融管理局（MAS）は同日のプレスリリースで、マネーロンダリング/テロ資金供与情報と事件の共同共有の略であるコズミックの目的は、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散との世界的な闘いを支援することであると述べた。資金調達には、大量破壊兵器への資金提供も含まれる。

2021年に発表されたCosmicは、MASと6つの銀行（DBS銀行、OCBC銀行、UOB、シティバンク、HSBC、スタンダードチャータード銀行）によって共同開発されました。最初にプラットフォームを使用するのは彼らになります。

MASは、コズミックに関する情報共有は商業銀行における3つの重要な金融犯罪リスクに焦点を当てていると述べた。違法な目的での貿易金融の悪用。大量破壊兵器の拡散を支援する資金提供。

そのような共有の法的根拠と保護措置を定めた法律も4月1日に発効したと述べた。

2022 年金融サービスおよび市場法は、コズミックの法的枠組みを定めるために 2023 年 5 月に議会で改正されました。

MASは、顧客のプロフィールや行動に危険信号が示された場合に限り、コスミック上の銀行が相互に顧客情報を共有できると述べた。

これは、リスクの高い取引が多いベトナム、シンガポール、アジアの銀行が採用している標準的な業務モデルなのでしょうか?技術的には、これはベトナムでも効率的に実行できます。"

著者

Ai Base Network (ABN), ABN ASIAは、アカデミアに深く関わり、アメリカ、オランダ、ハンガリー、日本、韓国、シンガポール、ベトナムでの仕事経験を持つ人々によって設立されました。ABN ASIAは、学問とテクノロジーが機会と出会う場所です。最先端のソリューションと優れたソフトウェア開発サービスにより、ビジネスがレベルアップし、グローバルシーンに挑戦できるよう支援しています。 私たちの取り組み: より速く。 より良い。 より信頼性が高くなります。 ほとんどの場合、価格も安くなります。

いつでも、ITサービス、デジタルコンサルティング、既製のソフトウェアソリューション、または提案依頼書（RFP）をお探しの際は、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は[email protected]です。お客様のテクノロジーに関するニーズにお応えします。

© ABN ASIA