Rửa tiền và Tiền điện tử bởi Chainalysis

Không có văn bản để dịch.

Rửa tiền và Tiền điện tử

Mặc dù các blockchain công khai vốn trong suốt và có thể theo dõi, nhưng các tác nhân bất hợp pháp chuyển sang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp vì cùng những lý do mà mọi người sử dụng chúng cho mục đích hợp pháp: chúng vượt biên giới, gần như tức thời và thường ít tốn kém để giao dịch.

Rửa tiền trong bối cảnh tiền điện tử thường được liên kết với các tội phạm mạng cố gắng che giấu dòng chảy tiền liên quan đến các tội phạm trên chuỗi, chẳng hạn như hoạt động thị trường tối và phần mềm tống tiền. Tuy nhiên, tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng để rửa tiền từ một loạt các hoạt động bất hợp pháp ngoài hiểu biết thông thường về tội phạm tiền điện tử.

Sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử đã biến nó thành một công cụ để rửa tiền từ các tội phạm ngoài chuỗi, chẳng hạn như buôn bán ma túy và gian lận. Vào năm 2024, rửa tiền trong tiền điện tử bao gồm tất cả các tội phạm - không chỉ những tội phạm vốn gắn liền với hệ sinh thái tiền điện tử. Sự thay đổi này mang lại những ý nghĩa quan trọng đối với các điều tra viên.

Thứ nhất, chuyên môn về tiền điện tử phải mở rộng ra ngoài các đơn vị tội phạm mạng chuyên dụng để bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật của tất cả các loại. Tiền điện tử hiện là một trong những phương thức thanh toán được sử dụng bởi các tác nhân bất hợp pháp trên toàn thế giới, và do đó, chuyên môn này phải bao gồm cả việc theo dõi giao dịch blockchain và hiểu biết toàn diện về các chiến thuật rửa tiền truyền thống.

Thứ hai, có một điểm sáng: với dữ liệu và công cụ phù hợp, các điều tra viên trong khu vực công và tư nhân có thể tận dụng sự trong suốt của blockchain để phát hiện hoạt động bất hợp pháp có thể không được phát hiện. Phân tích blockchain có thể tạo ra cả tín hiệu tình báo cho việc tạo lead chủ động và bằng chứng cụ thể hơn về dòng chảy bất hợp pháp trong các cuộc điều tra hiện có, giúp một loạt các nhà phân tích và điều tra viên làm sáng tỏ các mạng lưới rửa tiền ngày càng tinh vi.

TÁC GIẢ

Về ABN Asia: AiUTOMATING PEOPLE, ABN Asia được thành lập từ năm 2012, là một công ty xuất phát từ học thuật, do những giảng viên, cựu du học sinh Hungary, Hà Lan, Nga, Đức, và Nhật Bản sáng lập. Chúng tôi chia sẻ đam mê chung và tầm nhìn vững chắc về công nghệ, mang đến sự đổi mới và chất lượng đỉnh cao cho khách hàng. Phương châm của chúng tôi là: Tốt hơn. Nhanh hơn. An toàn hơn. Trong nhiều trường hợp: Rẻ hơn.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý doanh nghiệp có các nhu cầu về dịch vụ công nghệ thông tin, tư vấn chuyển đổi số, tìm kiếm các giải pháp phần mềm phù hợp, hoặc nếu Quý doanh nghiệp có đấu thầu CNTT (RFP) để chúng tôi tham dự. Quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ với mọi nhu cầu công nghệ của Quý doanh nghiệp.

© ABN ASIA