Blanchiment d'argent et crypto-monnaies par Chainalysis

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Blanchiment d'argent et cryptomonnaie

Alors que les blockchains publiques sont inhérentement transparentes et traçables, les acteurs illicites ont recours aux cryptomonnaies pour blanchir les gains mal acquis pour les mêmes raisons que les gens les utilisent à des fins légitimes : elles sont transfrontalières, virtuellement instantanées et généralement peu coûteuses à transiger.

Le blanchiment d'argent dans le contexte des cryptomonnaies est généralement associé à des cybercriminels qui tentent de dissimuler le flux de fonds liés à des crimes en chaîne, tels que les opérations de marché sombre et de rançon logicielle. Cependant, les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées pour blanchir des fonds provenant d'un éventail plus large d'activités illicites au-delà de la compréhension conventionnelle du crime lié aux cryptomonnaies.

La croissance de l'ubiquité des cryptomonnaies en a fait un outil pour blanchir les produits de divers crimes hors chaîne, tels que le trafic de stupéfiants et la fraude. En 2024, le blanchiment d'argent dans les cryptomonnaies englobe tous les crimes - et non seulement ceux qui sont inhérentement liés à l'écosystème des cryptomonnaies. Ce changement a des implications importantes pour les enquêteurs.

Tout d'abord, l'expertise en matière de cryptomonnaie doit s'étendre au-delà des unités spécialisées en cybercriminalité pour inclure les agences de police de tous types. Les cryptomonnaies sont maintenant l'une des méthodes de paiement utilisées par les acteurs illicites dans le monde entier, et cette expertise doit donc englober à la fois la traçabilité des transactions de blockchain et une compréhension globale des tactiques traditionnelles de blanchiment d'argent.

Deuxièmement, il y a une lueur d'espoir : avec les bonnes données et les bons outils, les enquêteurs dans les secteurs public et privé peuvent utiliser la transparence de la blockchain pour découvrir des activités illicites qui pourraient autrement passer inaperçues. L'analyse de blockchain peut générer à la fois des signaux d'intelligence pour la génération proactive de pistes et des preuves plus concrètes de flux illicites dans les enquêtes existantes, aidant un large éventail d'analystes et d'enquêteurs à dénouer des réseaux de blanchiment d'argent de plus en plus sophistiqués.

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